Forex Betrug In Pakistan Karachi

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Ein Fall war bereits bei der Direktion im Jahr 2014 registriert und Untersuchung wurde im Gange, um die Täter in den Steuerbetrug beteiligt identifizieren. Ein Offizier, der Anonymität beantragt, sagte während der Untersuchung, die von den Inland Revenue durchgeführt wurde, dass Naveed Iqbal von Rehman Textile, Montgomery Bazaar, Faisalabad, Garn aus verschiedenen Spinnereien gekauft und die Ware an nicht registrierte Webeinheiten verkauft hatte, die gegen die Recht. Er sagte, dass die Beamten entdeckten, daß Iqbal drei Konten in zwei privaten Banken betrieben hatte, um nur Fadenverkäufe zu den eingetragenen Firmen zu zeigen. Auf diese Weise, sagte er, hatte Iqbal einen Betrug von Rs762.6mn begangen. Iqbal wurde von dem Direktor Muhammad Azam und dem stellvertretenden Direktor Asif Rafique verhaftet. Er sagte, dass mehr Verhaftungen innerhalb von Tagen erwartet wurden, da Vermittler von Betrug auch identifiziert worden waren. Iqbal hatte gefälschte Käufe von 51 Spinnereien angepasst, um die Zahlung auf die Lieferung von Textilwaren im Rahmen der SRO 283 (I) / 2011 in der geänderten Fassung SRO 1125 (I) / 2011 zu vermeiden, fügte er hinzu. Vor der Verhaftung hatte Iqbal Gelegenheit, die Echtheit der Verkäufe zu rechtfertigen, wie sie unter SRO 283 (1) / 2011 vorgesehen sind. Einige der Lieferanten lieferten den Rekord zusammen mit dem Kontoauszug, fügte er hinzu. Die Empfänger der angeblichen Betrug durch die Direktion erfasst enthalten Shadman Cotton Mills, Moro Tex, Hussein Industries, Chiniot Textilien, Ejaz Textilien, Saritow Spinning, Nafeesa Textilien, Nishat Mills, Pak Panther Spinning Mills, Yousaf Weben, Shadab Tex, Suraj Baumwolle, Ejaz Spinning Mills, North Star Tex, Shams Textilien, Silber Fiber Spinning, Sultan Chemicals, Crescent Textile, Shadman Färben, Sargodha Herumwirbeln, Zam Zam Tex, Ishaq Textilien, Arshad Textilien, JK Spinning, Fünf-Sterne-Textilien, Muhammadi Textilien, Waqas Spinning, Sajjad Amin amp Brüder Cotton Entkörnungsbetrieben, Janana de Malucho Textilien, Babri Cotton Mills, globale Spinning, Warisha Industries, Al Riaz amp; Sons, Tariq Chemicals, Khalid Nazir spinnings, Impex international, Umar Spinning, Aktien Tex, Shafi Färben, Alladin Merchants, Nadeem Weaving Fabrik, ZAS Corporation, Haris Waris und Company, Bashir Weberei Fabrik, Afzal Weberei Fabrik, Aamna Weberei Fabrik, Ehsanul Haq Weberei Fabrik, Ayub Weberei Fabrik, Rashad Weben und Anoud Textile Mills. DAWNVIDEO - / 1029551 / DAWN-RM-1x1 Kommentare (3) ClosedKARACHI: Die State Bank of Pakistan (SBP) gemeinsam mit der Zollbehörde zwingend zu digital die Abflüsse von Fremdwährungs überwachen, indem sie für die Importeure die lsquoimport formrsquo einreichen Durch das Online-Steuersystem. Ldquo Alle Importeure sind verpflichtet, eine elektronische Importform (EIF) - Anfrage über ihre webbasierte eine Benutzer-Identität (WeBOC) für jeden autorisierten Händler (Bank) ihrer Wahl in Pakistan einzureichen, rdquo die SBP in einem Rundschreiben. Ldquo Alle Importeure von Waren sind verpflichtet, eine Erklärung an die Zollbehörden in WeBOC über den EIF vor der Einreichung der Warenanmeldung (GD) durch einen autorisierten Händler zu machen. rdquo Die staatliche Bank von Pakistan sagte, das aktuelle Handbuch Form-I wird nicht mehr von ausgestellt werden Die autorisierten Händler vom 1. September. LdquoElektronische Verknüpfung mit den Geschäftsbanken für die Einreichung und Überprüfung der Form lsquoIrsquo ist eine wichtige Initiative der Pakistan Zoll-und Staatsbank Pakistans, rdquo der SBP sagte. LdquoThis Initiative wird dazu beitragen, die Vermeidung von Import-bezogene Betrügereien und bieten eine direkte Schnittstelle zwischen Zoll und die Form lsquoIrsquo. rdquo Der EIF gilt für Importe, die durch WeBOC und die alten ldquoOne Customsrdquo-Systeme gelöscht werden. Das Rundschreiben sagte, dass die Banken anfangen sollten, EIF Anträge in WeBOC mit Wirkung vom 15. August zu genehmigen. LdquoHowever, Befestigung von EIFs mit GDs beginnt vom 1. September 2016, rdquo sagte das SBP. Das Rundschreiben sagte, die Banken werden die EIF-Antrag genehmigen, die von den Importeuren am Tag der Vorauszahlung, die Einrichtung eines Akkreditivs oder Registrierung des Vertrages vorgelegt. Die Regierung wird den EIF als Instrument nutzen, um die Herkunft und die Abflüsse von ausländischen Überweisungen zu überwachen und die Waren zu kontrollieren, die ohne Devisen über die staatliche Bank von Pakistan eingeführt werden. Das Rundschreiben weiter die bezeichneten Zweige der Banken sind berechtigt, lsquoForm-Irsquo auf eine Anwendung von den Importeuren auszustellen. Das Zirkular, das GD für Import von Waren ist, kann nicht mit Pakistan-Gewohnheiten archiviert werden, es sei denn das genehmigte EIF ist mit jeweiligem GD angebracht worden. Die Einfuhrzahlungen werden von der betroffenen Bank per Bankeinzugsermittlung im elektronischen Einfuhrformularmodul erfasst. Bei Einfuhren, die auf offener Rechnung erstellt werden, wird ein Importeur den EIF von einer Bank genehmigen lassen, bevor die Waren von den Pakistanischen Zollbehörden geräumt werden. Die Banken werden weiterhin die Due Diligence und Know-Your-Customer Bewertung der Importeure gemäß den geltenden Anweisungen durchzuführen. Die autorisierten Händler können die weitere Genehmigung des EIF im Falle ausstehender Einfuhrrechnungen eines Importeurs verweigern. Die Zollbehörde führt die Eintragung und Streichung der Einführer in ihrem Online-Steuersystem nach ihrem vorgeschriebenen Verfahren durch. Ldquo Die Banken müssen weiterhin Kunden Due Diligence durchführen und wissen, dass Ihre Kunden der Importeure, ihre Kontoinhaber / Kunden, nach anwendbaren Anweisungen, rdquo das Rundschreiben gesagt. LdquoDie autorisierten Händler können sich weigern, weiter zu genehmigen elektronische Import-Formular im Falle von ausstehenden Einfuhrrechnungen eines Importeurs. rdquoForex Pakistan Pakistans Devisenreserven stieg auf einen Rekord 17,10 Milliarden in der Woche am 15. Oktober ab 16,97 Milliarden der Vorwoche, Sagte die Zentralbank am Donnerstag. Pakistan 8217s forex Reserven steigen zu 17 Milliarde amerikanischer Dollar im oct. 15. sagte die Zentralbank am Donnerstag. Die Reserven von der staatlichen Bank von Pakistan gehalten stieg auf einen Rekord 13,26 Milliarden US-Dollar, sagte Sprecher der Staatsbank von Pakistan Der Anstieg ist aufgrund der Erhöhung der Überweisungen aus Übersee Pakistanis und ein verjüngendes Handelsbilanzdefizit, Ein weiterer Bericht sagt Aktien an der Karatschi-Börse in gesund Umsatz auf ausländische Käufe im Vorgriff auf starke Unternehmensgewinne, sagte Händler. Die Anleger konzentrieren sich in erster Linie auf die Fundamentaldaten und auch ausländische Investoren sind aktiv, was für die Marktstimmung gut tut. Es war das erste Mal in der Geschichte Pakistans, dass sich die Devisenreserven auf einer solchen Höhe erhoben. Aber ihre Vorteile wurden nicht für Menschen, die mit einer schweren Inflation konfrontiert. Im November 2008 suspendiert die staatliche Bank von Pakistan die Lizenz von khanani und kalia für unbestimmte Zeit. Der Aussetzung Auftrag weiter angegeben, dass Firmensitz und Filialen können keine Geschäfte zu tragen. Frühere munaf kalia und yousaf kalia wurden für illegal Übertragung von Mitteln von Pakistan nach Afghanistan berechnet. Als Abwertung der pakistanischen Rupie vom Juli 2007 untersuchte die FIA ​​die Deprizierung durch die Befehle der pakistanischen Regierung. Die pakistanische Regierung suchte Unterstützung von interpol mit Hilfe der FIA geknackt ganz in Pakistan Suche nach Personen in illegalen Schmuggel von US-Dollar in Afghanistan und anderen Ländern beteiligt. Die FIA ​​führte Razzien in verschiedenen Teilen des Pakistan wirtschaftlich Hub karachi mehr als 12 Personen, darunter 10 Beamte der NADRA im Verdacht der Bereitstellung von Personalausweisen. Während auf der anderen Seite forex Experten behauptet, dass der Hauptgrund, dass die Rupie ein Viertel seiner Wert verloren hat, ist die 20 Milliarden Dollar jährlichen Handelsbilanzdefizit, nicht die Geldwechsler. was denkst du. Was bedeutet Regierung von Pakistan aus der Verhaftung der Räder eines Wirtschaftssystems Nichts, sondern verletzt die Wirtschaft und beschädigt seine eigene Glaubwürdigkeit. Donnerstag, 4. November 2010 Freunde heute werden wir über Forex-Betrug zu diskutieren. In einigen Fällen können Investoren oder Trader Tausende von Dollar als Profit in einer sehr kurzen Zeit wie wenige Tage, Wochen oder Monate versprochen werden. manchmal. Trader Geld in nie auf dem Markt durch einen legitimen Händler, sondern einfach umgeleitet, gestohlen für den persönlichen Nutzen der aritsts. Im August 2008 richtete der CFTC eine spezielle Task Force ein, um mit wachsendem Devisenbetrug umzugehen. Im Januar 2010 schlug die CFTC neue Regeln zur Begrenzung der Hebelwirkung vor. Auf der Grundlage einer Reihe von unsachgemäßen Praktiken und auf der anderen Seite Einzelhandel Foreigh Exchange-Markt, war es eine Aufforderung Betrug und Mangel an Transparenz in der Preisgestaltung und Durchführung von Transaktionen, auf Kunden Zeltlager, zielgerichtet unentwickelten, niedrigen Wert und anderen gefährdeten individuls, Ein Beamter Der nationalen Futures Association sagteRetail Forex Trading hat sich dramatisch in den letzten Jahren erhöht. Leider hat sich auch die Höhe des Devisenbetrugs drastisch erhöht. So bewusst sein und jeden Schritt sorgfältig. Mittwoch, 3. November 2010 Sie müssen 2 Notizen auf Forex gelesen haben. Man war über die Einführung auf Forex und die zweite war, warum Forex. Heute werden wir diskutieren das gleiche Thema, das war, warum die Forex-Freunde, während Sie über die Vergangenheit denken, im Jahr 2003 Vereinigten Staaten in den Irak eingedrungen und Menschen kaufen und verkaufen auf irakische Währung in großer Menge, die verdient haben, haben aber jetzt im Ergebnis kleine Händler umgekehrt haben Viel gelitten. Letztes Jahr pakistanische Rupie gerade unten sehr schnell und Schaden war der kleine Händler. So Freunde, dass Bewusstsein hat diese Serie zu starten. Machen wir Schluss für heute.